□ 本報記者 董凡超 趙紅旗

“贏只是過程，輸才是結(jié)果……”落網(wǎng)的“90后”犯罪嫌疑人黃某在接受采訪時懊悔地說。

2018年12月至2020年3月期間，黃某在某境外賭博網(wǎng)站上進行非法賭博。起初投入幾百元、幾千元，之后賭資逐漸增加，不僅輸光妻子的陪嫁款100余萬元，還鋌而走險利用職務(wù)之便，盜取公司賬面資金3000余萬元并全部輸光。

這還只是部督“3·10跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案”露出的冰山一角。

400多元賭資牽出大案

今年3月，河南省周口市公安局港區(qū)分局接到轄區(qū)一名市民舉報，稱其在某網(wǎng)站上賭博輸?shù)?00多元。

通過對該平臺的深入調(diào)查，一樁涉案金額高達數(shù)十億元的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團逐漸浮出水面。

經(jīng)偵查，警方發(fā)現(xiàn)這是一家將服務(wù)器設(shè)在境外的違法網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，賭博門類眾多，網(wǎng)站規(guī)模較大。而在背后操縱這些賭博網(wǎng)站的主要犯罪嫌疑人，也隱藏在境外。

依靠上下游犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，該團伙設(shè)計了各種賭博花樣，采取讓參賭人員先贏后賠的套路，利用賭客嗜賭心理，不斷壘高投注金額，使其深陷債務(wù)旋渦，造成很多家庭傾家蕩產(chǎn)、家破人亡，也導(dǎo)致國內(nèi)資產(chǎn)大量流失。

為吸引更多賭客，該賭博網(wǎng)站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為“網(wǎng)絡(luò)賭博平臺”代理，利用他們?yōu)橘€博平臺賺取高額賭資。為將其徹底套牢，賭博平臺還會根據(jù)代理人員所拉下線的投注情況，返還千分之一至千分之三不等的傭金。投注越多，代理人員從中獲取的傭金越多。

據(jù)警方介紹，僅2019年12月至2020年2月期間，該網(wǎng)站充值會員數(shù)就高達54900人，資金流水達80多億元。

無懼疫情跨省“斷鏈”

收到相關(guān)線索后，周口市公安局高度重視。2020年3月10日，市局成立專案組，以港區(qū)分局為主偵力量，抽調(diào)全市精干警力，各警種通力配合，迅速開展工作。

周口市局、港區(qū)分局黨委多次聽取案情匯報，為偵辦該案提供強有力保障。專案組經(jīng)過不懈努力，從研判出的信息流和資金流入手，基本掌握了該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的組織架構(gòu)、運作模式、部分代理人員真實身份。

經(jīng)初步偵查，一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動脈絡(luò)，漸漸清晰。

抓捕行動迫在眉睫。3月27日，周口公安以港區(qū)分局為主抽調(diào)9個縣局精干警力，先后組織160余人，組成12個抓捕小組，連夜奔襲廣東、湖南、江蘇、浙江等15省，對犯罪嫌疑人實施集中抓捕行動。

但來勢洶洶的疫情，給警方異地抓捕犯罪嫌疑人帶來重重困難。據(jù)港區(qū)分局民警王鋼峰回憶，他們除了要做好防護工作，還必須自備干糧。餓了就靠方便面、面包、牛奶、礦泉水等容易攜帶和保存的食物充饑。遇到防控疫情形勢嚴峻的地區(qū)，“連賓館都不能住，就在警車里蹲守幾天幾夜”。

在對涉案人員進行抓捕的同時，專案組民警以研判涉案銀行卡的資金流和信息流為抓手，認真分析每個涉案銀行卡的流水，用足“笨功夫”尋求案件突破口。從打擊境內(nèi)招賭代理人員和賭博人員入手，對調(diào)取的1500余張銀行卡內(nèi)近3個月的銀行流水進行梳理，初步查清了資金流向，順線追查，最終突破瓶頸，撕開口子。

此次集中抓捕行動，一舉搗毀6個重大涉嫌販卡、洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人45人，依法凍結(jié)涉案銀行卡976張，扣押、凍結(jié)涉案資金2000余萬元，為后續(xù)打擊工作順利進行打開了局面。

其中，何某軍販卡團伙受雇于賭博平臺，在國內(nèi)以每套每月1000元的價格，大肆收購銀行卡四件套。他們將銀行卡綁定在手機上，通過ATM機取現(xiàn)，再以將現(xiàn)金交給指定人員或網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式，幫助賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭資。

2019年7月以來，該團伙共收購銀行卡四件套600多套，獲利500余萬元。同時，該團伙還利用賭博網(wǎng)站給其每套卡每月3500元的差價，在國內(nèi)招募人員幫助其從事收購活動，危害極大。

當機立斷實施抓捕

據(jù)負責(zé)執(zhí)行抓捕任務(wù)的港區(qū)分局案件偵辦大隊大隊長陳偉回憶，通過前期研判，警方鎖定了福建省晉江市的蔡某為本案重要犯罪嫌疑人。僅1月份，就有1.7億元違法資金轉(zhuǎn)移至蔡某銀行卡中。

經(jīng)偵查，該犯罪嫌疑人潛藏在鎮(zhèn)上的某小區(qū)三樓，但他白天基本不出來，晚上也很少出門。

為了不打草驚蛇，專案組民警在單元樓門口蹲守了兩天一夜，直到第二天上午，其中一名犯罪嫌疑人從外面回來，在他敲門之際，抓捕人員快速出動實施抓捕，當場繳獲大量銀行卡、手機、電腦等作案工具，一舉搗毀該窩點、查獲大量證據(jù)。

另一場抓捕行動也同樣充滿戲劇性。

港區(qū)分局民警牛超回憶說，在抓捕負責(zé)轉(zhuǎn)移贓款的犯罪嫌疑人王某時，發(fā)現(xiàn)前期鎖定的犯罪嫌疑人窩點已悄悄轉(zhuǎn)移。后經(jīng)進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，對方已搬去隔街的另外一個小區(qū)，具體位置不詳。

正當抓捕小隊在該小區(qū)準備下一步行動時，突然，犯罪嫌疑人的車輛出現(xiàn)在民警眼前……“我們偵查員剛走到這個小區(qū)門口，就發(fā)現(xiàn)了要查找的車輛，然后我們就派偵查員上前探查?！?/p>

此時，有兩名男子也拉著行李箱、背著雙肩包，向嫌疑車輛走來。偵查員敏銳地發(fā)現(xiàn)，他們跟要抓捕的對象高度相似。

抓捕小隊當機立斷，對兩人實施抓捕，當場繳獲即將轉(zhuǎn)移至珠海的贓款200余萬元。經(jīng)審訊，警方在當天下午6點又順利抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。

“有時候刑偵工作就是這樣，早一分鐘可能大獲全勝，晚一分鐘就要多經(jīng)歷一些波折。”牛超說，偵查員那段時間就跟打仗一樣，爭分奪秒，腦子反應(yīng)必須要快。

精準研判強力攻堅

“3·10”專案取得初步戰(zhàn)果，案件偵辦也進入攻堅階段。

4月16日，全國公安機關(guān)打擊治理跨境賭博工作視頻會議召開。河南省公安廳要求省、市、縣三級層面建立橫向多部門協(xié)作、縱向多警種合成的有效機制，積極構(gòu)建上下聯(lián)動、齊抓共管、協(xié)同推進的打擊治理跨境賭博工作新格局，并協(xié)調(diào)省廳相關(guān)業(yè)務(wù)警種對案件偵辦提供強力支持。

8月8日，該案被公安部列為督辦案件。在公安部、河南省公安廳統(tǒng)一部署指導(dǎo)下，專案組聚焦重點線索，強化精準打擊，圍繞信息流和資金流追蹤溯源，在海量信息中抽絲剝繭，循線追擊，精準研判，繼續(xù)擴大戰(zhàn)果。

一分辛苦一分收獲。截至9月21日，該案共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人，其中代理人員34人，賭博人員26人，涉嫌販卡、洗錢人員61人，提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)兩人，涉嫌罪名有賭博罪，開設(shè)賭場罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

該案還搗毀地下錢莊3個；扣押涉案財物人民幣616.2萬元、港幣60萬元，沒收賭資人民幣430.2萬元；凍結(jié)銀行卡1890張，凍結(jié)銀行卡資金1.23億元；扣押瑪莎拉蒂等高檔車輛9臺；凍結(jié)房產(chǎn)兩處。

周口市公安局有關(guān)負責(zé)人表示，周口公安機關(guān)將全力支持專案組工作，在重視程度上再加力，在組織保障上再強化，在創(chuàng)新打法上下真功，進一步擴線經(jīng)營，乘勝追擊，徹底斬斷這起跨境賭博案件的資金鏈、技術(shù)鏈、推廣鏈，為維護經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定和國家形象，作出應(yīng)有貢獻。

來源：法制日報