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襄陽宜城市正規(guī)線上推廣引流(襄陽上流門戶)

時間:2023-11-20 信途科技新聞資訊

用銀行卡或微信、支付寶的

收款碼為別人轉(zhuǎn)一下款

就能“跑分”,輕輕松松賺取傭金?

殊不知這種行為已構(gòu)成犯罪

成為電詐犯罪的幫兇

2022年3月

一涉案成員多達(dá)37人的

跑分洗錢犯罪團(tuán)伙

被湖北襄陽市公安局移送起訴

2021年4月以來,襄陽市公安局在湖北省公安廳的直接指揮下,轉(zhuǎn)戰(zhàn)8個省17個市,一舉摧毀這一巨額跑分洗錢犯罪團(tuán)伙,抓獲涉詐犯罪嫌疑人40人。

凍結(jié)資金1200余萬、扣押豪車4臺、電話卡230張、銀行卡190張等。初步查實(shí)該團(tuán)伙在短短10個月時間里,幫助境外賭博集團(tuán)、電詐團(tuán)伙洗錢流水累計達(dá)50余億元,獲利1500余萬元的犯罪事實(shí)。

目前

該團(tuán)伙成員37人

分別涉嫌非法經(jīng)營罪、詐騙罪、

妨礙信用卡管理罪、

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

被移送起訴

順藤摸瓜 小卡商牽出洗錢團(tuán)伙

2021年4月24日,襄陽宜城市公安局根據(jù)“兩卡”線索,將販賣個人銀行卡的嫌疑人李某龍抓獲。順線追蹤,挖出一個以陳某為骨干的10人跑分洗錢團(tuán)伙。

查清,2020年10月,陳某通過社交軟件聯(lián)系到上線戴某俊后,加入“吉利”的洗錢平臺。為了擴(kuò)大業(yè)務(wù),陳某又招募了10名同鄉(xiāng),成立三個工作室,開展跑分洗錢業(yè)務(wù)。

一網(wǎng)打盡 斬斷境外洗錢大通道

專案組晝夜攻堅,先后調(diào)查走訪200余人次,查證銀行交易一萬余筆,研判各類賬戶1000余個,一個由福建人傅某偉為首的洗錢集團(tuán)浮出水面。在掌握確鑿證據(jù),摸清基本架構(gòu)后,專案指揮部決定統(tǒng)一收網(wǎng)。

2021年5月20日至26日,專案組分別在湖北襄陽、福建廈門和福州、浙江寧波等地集中收網(wǎng),從最低一級賣卡人員抓起,一直打到了這條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈的“心臟”——搭建網(wǎng)絡(luò)跑分平臺,為境外賭博、電詐團(tuán)伙提供資金拆分、洗白、扭轉(zhuǎn)等相關(guān)服務(wù)的犯罪指揮部,抓獲平臺老板傅某偉以及技術(shù)支撐、平臺服務(wù)、卡商老板、對接聯(lián)絡(luò)等核心成員5人。

隨后,在8省17市抓獲產(chǎn)業(yè)鏈涉及的犯罪嫌疑人35名,摧毀了搭建平臺、對接平臺、跑分團(tuán)伙、招募卡農(nóng)的四層架構(gòu),切斷了這條直通境外的洗錢大通道。

層層轉(zhuǎn)移 10個月洗錢50余億

經(jīng)查證,主犯傅某偉,曾在菲律賓的賭場任客服經(jīng)理,2020年初回國。為了賺取“快錢”,他利用賭場人脈,做起了為境外的賭博、電詐團(tuán)伙洗錢的發(fā)財美夢。

2020年8月,傅某偉找到“發(fā)小”徐某強(qiáng),物色到在福建從事計算機(jī)維護(hù)的葉某鋒。在“軍師”傅某偉的一手策劃下,三人搭建起一個“跑分洗錢”平臺,他們給這個平臺起名叫“吉利”,幫助境外詐騙、賭博犯罪團(tuán)伙為境外電詐團(tuán)伙層層轉(zhuǎn)移詐騙資金,以圖謀取暴利。

傅某偉以每筆5%的提成,相繼網(wǎng)絡(luò)到在廈門集美做小本生意的康某云、戴某俊作為平臺正副經(jīng)理,通過互聯(lián)網(wǎng)社交平臺,大肆向全國發(fā)展下線,同時負(fù)責(zé)將平臺違法所得提現(xiàn)交給傅分贓。2020年10月,戴某俊在網(wǎng)上以“快速致富”的招聘廣告聯(lián)系上湖北襄陽的陳某,在戴的蠱惑下,陳某組織了自己的同鄉(xiāng)成立三個“卡農(nóng)”團(tuán)隊(duì),從不同途經(jīng)收購銀行卡、對公賬戶和U盾等,從吉利平臺上搶“分”,以“一分一元人民幣”的規(guī)則把自己的本金按任務(wù)分發(fā)給平臺指定的帳戶,然后再由平臺2%的提成連本返還他的帳戶。而這些返回錢正是境外詐騙團(tuán)伙攫取的不義之財。

經(jīng)查,核心人物傅某偉、葉某鋒、徐某強(qiáng)先后為境外電詐、賭博犯罪團(tuán)伙累計洗錢達(dá)50個億,分別獲利400余萬元,并用非法所得購買了寶馬、保時捷等豪車,成為這個犯罪鏈的“吃肉者”;而這個團(tuán)伙的其他成員作為“喝湯”的嘍啰們,也有幾千到幾十萬不等“報酬”。

來源: 襄陽廣播電視臺

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