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柳州警方破獲特大跨省跨國網(wǎng)絡賭博案

歷時半年偵辦，一舉抓獲涉案人員280人，實現(xiàn)“全鏈條”打擊

民警將犯罪嫌疑人押解回柳州。

廣西柳州警方歷時半年多的偵查，在國家“122”機制辦和上級公安機關的協(xié)調(diào)指導下，聯(lián)合海南等多地警方，日前，成功破獲了一起特大跨境網(wǎng)絡賭博案。近日，柳州警方向媒體通報了該案偵破的全過程。

普通賭博案 挖出特大跨省跨境案

2020年1月，柳州警方破獲一起賭博案，賭博人員是通過相關網(wǎng)站進入賭博平臺參與賭博的。

這本是一起普通的賭博案。但民警在審理案件過程中，發(fā)現(xiàn)在柳州市區(qū)及柳城縣等地，都出現(xiàn)了類似的賭博行為。在進一步偵查的時候，一個細節(jié)引起了民警的注意——這些賭徒進入的是不同的賭博網(wǎng)站，而這些網(wǎng)站平臺運用的都是一款名為“和玖軟件”的賭博軟件。這一情況引起了柳州警方的高度重視，柳州市副市長、公安局局長劉海指示市局有關部門，要“深度挖掘，查清源頭，全鏈條打擊”。

柳州市公安局隨即抽調(diào)治安、網(wǎng)安、經(jīng)偵，以及柳城縣公安局等部門的50多名警力成立專案組，對案件展開深入調(diào)查。

專案組經(jīng)過兩個多月的偵查，通過對涉案資金流、數(shù)據(jù)流、人員信息相互碰撞進行研判，確定這是一個特大的跨境網(wǎng)絡賭博集團所為。

后查明，賭博犯罪集團由國內(nèi)不法人員勾結(jié)境外人員，通過開發(fā)制作賭博軟件，銷售給各個賭博公司，進行網(wǎng)絡賭博活動。賭徒進入網(wǎng)站需注冊成為會員，注冊會員已達1萬多人，涉及境外多國及我國多個省市，每天投注額達1億多元。

由于涉案人員眾多、案情跨國跨省，柳州市公安局將案件向上級匯報，引起自治區(qū)公安廳、國家公安部和有關部門的重視。國家負責打擊境外賭博行動的機構(gòu)國家“122”機制和公安部分別將此案列為督辦案件，命名為“512專案”，要求廣西警方加大力量，深挖破案。同時，協(xié)調(diào)全國各地公安機關全力配合，力爭將該賭博犯罪集團一網(wǎng)打盡。

一場聲勢浩大、多地多部門聯(lián)合展開的打擊行動拉開帷幕。

“低調(diào)宅男”犯罪嫌疑人何某（左二）落網(wǎng)后，正在接受警方調(diào)查。 柳州警方供圖

“低調(diào)宅男”竟是賭博犯罪“始作俑者”

在偵查中，一名來自金秀瑤族自治縣、34歲的何姓男子進入警方的視線。

何某家在農(nóng)村，家境困難，母親患病。前幾年，他從老家來到柳州，租住在柳南區(qū)一處出租屋里。

據(jù)鄰居反映，何某為人低調(diào)，生活十分簡樸，整天都關在那間每月需幾百元租金的出租房里，幾乎不出門；平時吃飯多是點外賣或泡方便面，穿著也很樸素，經(jīng)常不修邊幅，無人知道他從事什么工作。

然而，令偵查人員吃驚的是，就是這么一個標準的“低調(diào)宅男”，竟是這個龐大的賭博犯罪團伙的“始作俑者”之一。

專案組偵查發(fā)現(xiàn)，自2018年底開始，何某便伙同一名外籍男子和一名海南籍彭姓男子，開發(fā)編寫制作了一款名為“和玖軟件”的賭博軟件。后將該軟件出售給各個賭博公司，收取軟件使用費和維護費。何某通過編寫、銷售、維護賭博軟件，每月獲取10多萬元利益。據(jù)查，自2019年1月至2020年5月，何某非法獲利200多萬元人民幣。

隨著調(diào)查進一步深入，專案組發(fā)現(xiàn)，何某不僅在這個賭博犯罪團伙中是“始作俑者”，還掌控所有涉案團伙的運作。近兩年來，相關涉案人員逐步形成一個人數(shù)眾多、結(jié)構(gòu)嚴密、呈金字塔型的網(wǎng)絡賭博犯罪集團。

在犯罪集團中，何某等人開發(fā)編寫軟件后，出售給賭博軟件代理商。代理商將軟件賣給各個賭博團伙。賭博團伙將賭客拉入QQ群、微信群內(nèi)，利用賭博軟件進行賭博。賭博軟件實現(xiàn)自動從微信、QQ群內(nèi)獲取賭客下注的聊天記錄、登記下注信息，并計算輸贏，再將賭博結(jié)果自動發(fā)送到賭客私聊或聊天群內(nèi)。

全國聯(lián)動合成作戰(zhàn)攻堅克難

開發(fā)銷售維護賭博軟件、軟件代理商、賭博團伙、賭客，層層級級組成了這個龐大的賭博犯罪團伙。經(jīng)統(tǒng)計，2019年至今，賭資交易流水達130億多元。

為了收集、掌握和鞏固所有涉案團伙的信息及犯罪證據(jù)，專案組在對主要犯罪嫌疑人何某進行嚴密監(jiān)控的同時，緊鑼密鼓地對其他涉案人員進行調(diào)查取證。

由于涉案團伙及人員眾多，地域分布廣，且多活躍于外省，在調(diào)查中，調(diào)取數(shù)據(jù)不全、查詢權(quán)限不足、資金分析數(shù)據(jù)滯后、人員落腳點及軌跡難確定等情況，是專案組面臨的最主要問題。

為將所有違法犯罪團伙一網(wǎng)打盡，國家“122”機制辦、公安部和自治區(qū)公安廳對專案組的工作給予了大力支持和指導，并協(xié)調(diào)全國各地警方配合協(xié)助調(diào)查。全國聯(lián)動合成作戰(zhàn)，使案件偵辦過程中遇到的問題和困難迎刃而解，案件調(diào)查取得了突破性的進展。

專案組查明了案件背后一個專門制作賭博網(wǎng)站的網(wǎng)絡技術公司，以及涉及境外多國和我國境內(nèi)的數(shù)十個網(wǎng)絡賭博犯罪團伙，并梳理出所有犯罪團伙重要涉案人員的框架結(jié)構(gòu)，掌握了涉案人員的活動規(guī)律、藏匿地點以及資金流向等犯罪證據(jù)。

收網(wǎng)抓獲嫌犯280名 實現(xiàn)“全鏈條”打擊

2020年5月，專案組嚴密監(jiān)控時發(fā)現(xiàn)，何某打算更換作案地點及服務器地址。如果讓其得逞會給警方收集犯罪證據(jù)和抓捕工作帶來不可預料的困難，當月15日，專案組果斷決定對何某實施抓捕。

經(jīng)提取何某作案用的電腦和其租用的服務器數(shù)據(jù)，專案組發(fā)現(xiàn)，何某所編寫的賭博軟件散布在國內(nèi)的廣西、海南、浙江、福建、黑龍江等多個省區(qū)市，并有多個賬號活躍在境外多國，犯罪團伙的相關信息和數(shù)據(jù)及犯罪證據(jù)由此得到了進一步鞏固。

2020年6月開始，在國家“122”機制、公安部和自治區(qū)公安廳的指導和協(xié)調(diào)下，專案組分赴各地對涉案犯罪團伙成員實施抓捕。

由于偵查中發(fā)現(xiàn)，涉案賭博團伙主要集中于海南省海口市，而賭博團伙有較強的反偵查能力，團伙成員用本地話交流，對操外地口音的人員特別警惕。

專案組積極與海南省公安機關聯(lián)系，兩地警方采取數(shù)據(jù)共享、多維度信息碰撞等形式，精準落地查控各個犯罪團伙及人員所在位置。

2020年7月17日，廣西壯族自治區(qū)公安廳聯(lián)合海南省公安廳，調(diào)集柳州、?？趦傻?00多名警力開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功搗毀一個專門制作、銷售、維護賭博網(wǎng)站的技術公司、一個專門為賭博平臺結(jié)算資金洗錢的犯罪團伙，以及29個網(wǎng)絡賭博犯罪團伙。全案共抓獲違法犯罪嫌疑人280名，查扣涉案車輛23輛、電腦108臺、手機398部、銀行卡1587張，凍結(jié)涉案資金人民幣3812萬余元，破獲案件36起。

“512專案”通過對網(wǎng)站源頭、開發(fā)賭博軟件、網(wǎng)站的銷售代理到銷售販賣賭博軟件、賭博團伙莊家以及股東等各個環(huán)節(jié)實施精準打擊，實現(xiàn)了“全鏈條”打擊，這是廣西公安機關破獲的同類案件中抓獲人員最多、涉案團伙最多、鏈條最全的一個案件。

目前，警方正對部分在逃的涉案人員及境外犯罪嫌疑人展開追捕，案件仍在進一步深挖中。

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